MOHAMED HASHIM
Amsterdam
Profielschets
KYC- en AML-specialist met ervaring binnen asset management, family office dienstverlening, private banking en internationaal corporate banking. Gespecialiseerd in het ontwikkelen en optimaliseren van KYC- en AML-processen, onboardingtrajecten, due diligence-activiteiten en compliance operating modellen. Ervaren in stakeholdermanagement, procesverbetering, regulatory change, AMLR-voorbereidingen, third party service provider management en governance. Gericht op het realiseren van efficiënte, schaalbare en technologiegedreven oplossingen die compliance versterken, operationele risico's verlagen en interne eigenaarschap vergroten.
Naast het optimaliseren van processen en compliance-raamwerken ben ik een hands-on KYC-professional die verantwoordelijkheden neemt, complexe dossiers zelfstandig afwikkelt en een substantiële bijdrage levert aan de dagelijkse uitvoering en doelstellingen van het team.
Overzicht
3
3
Languages
5
5
years of professional experience
Werkervaring
KYC OFFICER
ANTHOS
Amsterdam
2024.10 - 2026.09
- Verantwoordelijk voor alle inkomende KYC- en AML-verzoeken binnen de Anthos Groep, waaronder asset management-, private wealth-, investment fund- en family office-entiteiten.
- Coördinatie van onboarding-, due diligence- en periodieke reviewtrajecten voor Nederlandse en internationale juridische entiteiten en investeringsstructuren.
- Eerste aanspreekpunt voor banken, custodians, fondsadministrateurs, trustees en andere financiële tegenpartijen inzake KYC- en AML-vraagstukken.
- Analyse van complexe eigendoms- en zeggenschapsstructuren, UBO-documentatie, bedrijfsdocumentatie en wettelijke vereisten.
- Beheer en onderhoud van entiteitsdossiers, autorisatiegegevens, UBO-informatie en KYC-documentatie ter waarborging van compliance en datakwaliteit.
- Fungeren als verbindende schakel tussen Compliance, Operations, Oversight, Investment Management en externe stakeholders.
- Ontwikkeling en standaardisatie van KYC- en AML-processen, werkinstructies en documentatiestandaarden ter verbetering van efficiëntie, consistentie en kennisborging.
- Actieve bijdrage aan de implementatie van Mesh ID en de migratie van Virtual Vault naar Cryptshare, met focus op veilige documentuitwisseling en procesoptimalisatie.
- Identificeren en realiseren van automatiserings- en digitaliseringsmogelijkheden binnen KYC- en AML-processen, waardoor de operationele efficiëntie en responstijden zijn verbeterd.
- Ondersteuning van third party service provider management, governance-initiatieven, AMLR-voorbereidingen en DORA-gerelateerde activiteiten
KYC ANALYST - Independent Compliance Consultant
VOLKSBANK
Amsterdam
2024.02 - 2024.08
- Uitvoeren van KYC- en CDD-onderzoeken voor particuliere klanten, ondernemers en zakelijke relaties.
- Opstellen, analyseren en completeren van klantdossiers, inclusief UBO- en eigendomsstructuren.
- Risicobeoordeling van klanten en transactierelaties conform relevante wet- en regelgeving.
- Samenwerken met klantadviseurs, compliance- en operationsafdelingen om onboarding- en reviewtrajecten succesvol af te ronden.
KYC ANALYST / QUALITY ASSURANCE (Remediation)
INSINGERGILISSEN
Amsterdam
2023.04 - 2024.01
- Uitvoering van KYC-, periodieke review- en Event Driven Review-trajecten voor private banking cliënten.
- Kwaliteitscontrole van klantdossiers, risicoanalyses en ondersteunende documentatie.
- Beoordeling van de volledigheid en kwaliteit van KYC-onderzoeken conform interne en wettelijke vereisten.
- Beheer van FATCA-, CRS- en Environmental & Social Risk-portefeuilles.
- Nauwe samenwerking met private bankers, adviseurs en operationele afdelingen om dossierachterstanden en openstaande dossiers af te handelen.
- Bijdrage aan een remediation- en kwaliteitsverbeteringsproject gericht op dossierherstel, procesverbetering en operationele efficiëntie.
KYC OFFICER
BANK MENDES GANS
2021.07 - 2022.09
- Uitvoering van KYC-, onboarding- en periodieke reviewtrajecten voor internationale corporate cliënten en multinationale ondernemingen.
- Analyse van complexe bedrijfsstructuren, eigendomsverhoudingen en bedrijfsdocumentatie.
- Opstellen en beoordelen van klantdossiers conform KYC- en AML-vereisten.
- Samenwerking met relatiebeheerders, compliance en internationale stakeholders om klantonderzoeken tijdig af te ronden.
- Ondersteuning van due diligence-activiteiten voor internationaal opererende ondernemingen uit diverse sectoren.
Opleidingen
Bachelor of Public Administration and Organisational Sciences - Minor Managing Digital Innovation
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
AmsterdamVaardigheden
- KYC and AML Operating Models
- KYC and AML Insourcing
- Lean Compliance Operations
- Family Office and Investment Fund Structures
- Private Equity and Investor Services
- Customer Due Diligence
- Onboarding and Periodic Reviews
- Event Driven Reviews
- Risk Assessments
- FATCA and CRS
- Process Improvement
- Workflow Standardisation
- Process Automation
- AI and Digital Optimisation
- KYC Platform Assessment
- Data Quality Management
- Document and Entity Management
- Stakeholder Management
- Third Party Service Provider Management
- Vendor and Platform Assessment
- DORA Governance Support
- Cross Functional Collaboration
- Project Coordination
- Confidential Data Management
LANGUAGES
Dutch
Bijna eerstetaalniveau
English
Bijna eerstetaalniveau
Arabic
Gevorderd
Hobby's
- Wandelen
- Mobiliteit en blessurepreventie
- Fitness en krachttraining
- Voeding en leefstijl
- Persoonlijke ontwikkeling
- Evidence based gezondheid en welzijn
Prestaties
- Volledig zelfstandig beheer van alle inkomende KYC-verzoeken voor meer dan 20 groepsentiteiten
- Eindverantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van inkomende KYC-verzoeken binnen de gehele groep
- Centrale KYC-contactpersoon voor alle inkomende due diligence- en AML-verzoeken binnen de groep
- Succesvolle implementatie van een nieuw AML/KYC-platform
- Optimalisatie van werkinstructies door integratie van AI-gedreven werkwijzen
- Actieve bijdrage aan de voorbereiding op AMLR- en DORA-regelgeving
- Coördinatie en beheer van Third Party Service Provider Management (TPSPM)
Tijdlijn
KYC OFFICER
ANTHOS
2024.10 - 2026.09
KYC ANALYST - Independent Compliance Consultant
VOLKSBANK
2024.02 - 2024.08
KYC ANALYST / QUALITY ASSURANCE (Remediation)
INSINGERGILISSEN
2023.04 - 2024.01
KYC OFFICER
BANK MENDES GANS
2021.07 - 2022.09
Bachelor of Public Administration and Organisational Sciences - Minor Managing Digital Innovation
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM